В Саратовской области группу из 9 человек скоро начнут судить за незаконное обогащение на финансовых операциях. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.
По версии следствия, группа работала в 2016-2021 годах. К ней обращались представители компаний, которым нужно было перевести или обналичить деньги в обход налоговиков. Злоумышленники выполняли такие операции через фирмы-однодневки. За услугу они брали минимум 10% от сумм, с которыми выполнялись теневые операции. Таким образом, злоумышленники обогатились на 17 миллионов рублей.
Когда группу разоблачили, суд арестовали имущество организатора стоимостью 3 миллиона рублей.
Расследование завершено. Скоро суд рассмотрит дело. Фигурантам придется ответить за нарушение пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Напомним, осенью 2022 года в Саратове разоблачили такую же группу из 5 человек.
Фото: © sarinform.ru
