В Саратове разоблачили преступную группу, которая обогащалась на незаконных финансовых операциях. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В группу входили пять человек. С января по ноябрь 2022 года они снимали офис в Кировском районе областного центра. К ним обращались клиенты, которым нужно было обналичить или перевести деньги в обход налоговой службы. Злоумышленники выполняли такие операции через фирмы-однодневки. За обналичивание брали 13-15%, а за переводы от 3% «теневых» сумм. Таким образом, группа незаконно обогатилась на 16 миллионов рублей.
Управляли организацией саратовец и женщина из Москвы. Остальные вели бухгалтерию, искали клиентов и работали с ними.
Полицейские завели дело по ч. 2 п. «б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Фигурантов допросили и отпустили под подписку о невыезде.
Фото: © sarinform.ru
