Подозреваемым по делу о мошенничестве и отмывании доходов в Энгельсе проходит предприниматель, директор компании «НБА» Армен Джуликян. Об этом сегодня «СарИнформу» сообщил информированный источник.
Подробности преступления на прошлой неделе раскрыла прокуратура Саратовской области. По версии следствия, весной 2015 года руководитель «НБА», которая занималась перевозкой нефти, «злоупотребив доверием», заключил договор с директором подконтрольной фирмы «Алмаз». Согласно договору, «Алмаз» должен был отправить нефть за границу, а «НБА» оплатить услугу. В результате «НБА» перечислила «Алмазу» 76,5 миллиона рублей, но подрядчик исполнил только часть обязательств.
Со счетов «Алмаза» «нефтяные» деньги перевели 14 саратовским и пензенским организациям, в том числе 9,7 миллиона на счет «НБА». Затем коммерсант якобы легализовал деньги – через «подложный договор поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему организациями».
Кроме того, следователи считают, что бизнесмен отправил в Росреестр и администрацию Энгельсского района поддельные документы. Это помогло ему завладеть земельным участком в Энгельсе. Землю коммерсант продал. Ущерб району оценили в 7,5 миллиона рублей.
Дело скоро рассмотрят в суде. Имущество подозреваемого стоимостью 200 миллионов рублей арестовали.
Ранее суд разрешил снести торговый центр «Покровск» Джуликяна – его признали незаконной постройкой.
Фото: © 4vsar.ru
