В Энгельсе Саратовской области будут судить директора компании, которая занимается хранением нефти и продуктов ее переработки. 47-летнего гражданина обвинили в мошенничестве и отмывании доходов, сообщила сегодня региональная прокуратура.
Следователи выяснили, что в марте 2015 года директор общества с ограниченной ответственностью "НБА" обратился в подконтрольную фирму"Алмаз". Последняя заключила договор с иностранной компанией на поставку нефти, принадлежащей "НБА". Иностранцы прислали 76,5 миллиона рублей, а нефти от "Алмаза" получили значительно меньше, чем оговаривалось.
При этом "иностранные" деньги со счетов компании "Алмаз" были сразу распределены между 14 организациями, которые находятся в Саратовской и Пензенской областях. 9,7 миллиона рублей ушли на счет "НБА".
Затем 47-летний злоумышленник легализовал доход - он оставил подложный документ на поставку нефти между компанией "НБА" и другой подконтрольной организацией. Через подставных лиц и с помощью поддельных документов, которые он принес в энгельсскую администрацию, мужчина купил в Энгельсе земельный участок, который вскоре продал. Ущерб Энгельсскому району превысил 7,5 миллиона рублей.
Имущество подозреваемого стоимостью 200 миллионов рублей арестовали. Дело рассмотрят в Энгельсском районном суде.
Фото: © sarinform.ru
