В Саратовской области суд рассмотрел дело о мошенничестве и легализации доходов. Об этом сегодня сообщил саратовский Следственный комитет.
По сведениям «СарИнформа», приговор выслушал директор энгельсской строительной компании «Трест 7» Алексей Кузнецов.
Согласно материалам дела, злоумышленник внес недостоверные сведения в налоговую отчетность за III квартал 2023 года. В частности, в декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты на 34 миллиона рублей. Налоговая вовремя выявила нарушение, и заявитель не получил выплату.
В 2024-2025 годах директор заказал в лизинг (долгосрочная аренда с правом выкупа) автомобили, заплатив за услугу 8 миллионов рублей. Злоумышленнику это было нужно, чтобы власти не заинтересовалась деньгами на счетах организации, которые он скрывал от налоговой. Такие операции называются отмыванием.
В итоге преступления раскрыли.
Сегодня суд признал мужчину виновным:
– по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере);
– по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег).
Осужденному назначили 4 года колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Кроме того, у осужденного конфисковали имущество на 9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Трест 7» провалил стройку поликлиники в Волгоградской области.
Кроме того, Кузнецова подозревали в налоговых махинациях на 83 миллиона рублей.
