В Саратовской области суд рассмотрит дело о мошенничестве, легализации денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом 24 марта сообщили в саратовском Следственном комитете и региональной прокуратуре.
На скамье подсудимых – директор строительной компании «Трест 7». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, должность занимает Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что компания с таким названием сорвала сроки строительства бассейна в Романовке и школы в Самойловке.
По версии следствия, в 2020-2022 годы руководитель сдавал налоговикам документы с «левыми» сведениями. Так, в декларациях по НДС он необоснованно заявил налоговые вычеты, а в отчетах по налогу на прибыль – расходы по вымышленным сделкам с четырьмя организациями-партнерами. Это, считают следователи, позволило компании уклониться от уплаты налогов на 83 миллиона рублей.
Кроме того, злоумышленник внес недостоверные сведения в налоговую отчетность за III квартал 2023 года. В частности, в декларациях по НДС он исказил данные о продажах и незаконно заявил вычеты на 34 миллиона рублей. Налоговая вовремя выявила нарушение, и заявитель не получил выплату.
В 2024-2025 годах директор заказал в лизинг (долгосрочная аренда с правом выкупа) автомобили, заплатив за услугу 8 миллионов рублей. Злоумышленнику это было нужно, чтобы власти не заинтересовалась деньгами на счетах организации, которые он скрывал от налоговой. Такие операции называются отмыванием.
В итоге преступления раскрыли.
Злоумышленнику предъявили обвинение:
– по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере);
– по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере);
– по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег).
На днях расследование завершили, скоро дело рассмотрят в суде.
