В городе Волгоград 40-летнего жителя уличили в незаконной банковской деятельности. Об этом вчера, 18 июля, сообщило издание V102.RU.
По данным следствия, с 2017 по 2022 годы злоумышленник за вознаграждение обналичивал и переводил деньги в интересах граждан и компаний. Фигурант использовал реквизиты и счета шести фиктивных организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц. В общей сложности злоумышленник заработал на клиентах более 14 миллионов рублей.
Мужчину задержали в прошлом году сотрудники Следственного комитета и областного управления МВД. Дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Фигуранту предъявили обвинение.
