В Саратове 36-летнего учредителя и 35-летнего руководителя одной из фирм заподозрили в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, злоумышленники оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денег. Они выводили средства на счета подконтрольных им фирм по "фиктивным основаниям", а затем обналичивали их. За свои услуги брали процент.
За год работы схемы, по данным полицейских, сообщники заработали более 14 миллионов рублей.
Кроме того, правоохранители считают, что фигуранты причастны к схемам уклонения от уплаты налогов.
Махинации раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Злоумышленников задерживали при поддержке Росгвардии.
В офисах подконтрольных компаний нашли и изъяли более 350 печатей различных организаций, в том числе "фирм-однодневок", а также банковские карты и электронные носители информации.
На мужчин завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас они под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается. Полицейские разыскивают сообщников подозреваемых.
Как стало известно "СарИнформу", речь идет об учредителе и директоре ООО "Опусгрупп". Согласно информации из открытых источников, учредителем и директором фирмы значится Данил Солодков.
