Суд в Саратове рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщила прокуратура Саратовской области.
По сведениям «СарИнформа», на скамью подсудимых попали Данил Солодков и Алексей Айдинов из ООО «Опусгрупп». Первый – действующий директор и учредитель организации, второй – бывший учредитель.
По версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025-го злоумышленники в обход налоговой службы обналичивали деньги клиентов. Для этого они использовали счета десятков компаний-однодневок. За услугу злоумышленники брали процент.
Всего мужчины совершили переводов на 9 млрд рублей. Их незаконный доход оценивается в 45 миллионов рублей, считает следствие.
Отмечается также, что один из мужчин отправлял в налоговую службу отчеты с неверными сведениями. Это делалось, чтобы ФНС не заподозрила подвоха с переводами.
Преступление раскрыли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.
На этой неделе дело отправили в суд.
Фигурантам вменяют п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (предоставление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).
