В Саратове суд рассмотрит дело об отмывании денег через фирму-однодневку. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.
На скамье подсудимых – 25-летний местный житель. По версии следствия, в 2020 году он зарегистрировался директором коммерческой компании и открыл банковские счета. Затем мужчина передал карты, логины и пароли сообщникам. Последние же вывели через организацию 10 миллионов рублей в обход налоговой службы. Директору заплатили за услугу.
Руководителю фирмы предстоит ответить за нарушение ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное создание юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Скоро начнется суд.
Людей, которые втянули саратовца в преступление, пока не поймали.
Как стало известно «СарИнформу», деньги отмывали через ООО «Дальта».
