У него был филиал в Саратове
Сегодня Центробанк РФ отозвал лицензии у ООО "Внешпромбанк", омского АО "Мираф-Банк" и питерского АО АКБ "Турбобанк".
В сообщении на сайте регулятора сказано, что все три кредитные организации нарушили требования закона, которые касаются противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Руководство "Внешпромбанка" проводило операции по выводу активов и построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов.
"Турбобанк" проводил сомнительные транзитные операции в крупных объемах. "Мираф-Банк" не смог выплатить деньги кредиторам.
"Внешпромбанк" занимал 40-е место в банковской системе РФ, "Мираф-Банк" - 358-е место, "Турбобанк" - 662-е место.
В Саратове офис "Внешпромбанка" находился в доме №28/34 на улице 2-ой Садовой. Отделений и офисов АО "Мираф-Банка" и "Турбобанка" в нашем регионе не было.
