Изменения вступят в силу 2 мая
Банк России издал указание, расширяющее список признаков подозрительных банковских сделок. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно положению Центробанка от 2 марта 2012 года, существуют признаки, которые указывают на то, что сделка может быть связана с отмыванием нелегальных доходов или финансированием терроризма. Со 2 мая в этот список войдет еще несколько признаков:
- - деньги зачисляются на счет госслужащего, сотрудника государственной корпорации или их родственников;
- - деньги зачисляются на счет иностранного публичного должностного лица или его родственника;
- - клиент закрывает вклад или счет после того, как его заподозрили в отмывании нелегальных доходов или финансировании терроризма;
- - клиент снимает деньги со специального счета в Банке России, куда их автоматически перевели после расторжения договора банковского вклада.
Если сотрудники банка обнаружат в операциях эти признаки, они должны будут сообщить об этом в Росфинмониторинг. Оттуда при необходимости информацию будут передавать в налоговую службу, МВД или ФСБ.
