В 2006 году проблема обналичивания денег с российского уровня дошла до Саратовской области. Клиенты обналичили в банках региона почти на 28 процентов больше средств, чем в 2005 году. Об этом на заседании ведомственной коллегии по итогам года сообщил вчера в ГУ ЦБ по области его руководитель Юрий Зеленский. Особенно отличились «на фронте обналичивания» саратовский Хард-банк и два филиала российских банков.
Юрий Зеленский считает, что у тенденции есть объективные причины. Коммерческие банки, по существующему законодательству, не имеют возможности исключить из числа своих клиентов сомнительных. Предупредительные меры по их дистанцированию от кредитных учреждений сводятся в основном к передаче сведений о проведенных операциях в органы финансового мониторинга. Начальник ГУ ЦБ по области предполагает, что для коммерческих банков было бы полезно получить доступ к базе данных МВД по недействительным паспортам.
