Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саратовского Хард-банка. Как сообщает сайт banki.ru со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБ, лицензия отзвана с 5-го октября 2006 года.
Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Как выяснилось, банк неоднократно нарушал закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Кредитная организация была активно вовлечена в проведение клиентами сомнительных безналичных операций по выводу денежных средств за границу. Данные операции имели признаки фиктивности (с мая по август 2006 года сумма платежей по таким операциям составила порядка 4 млрд рублей). Кроме того, объем выдачи наличных денежных средств клиентам на закупку сельхозпродукции за три последних месяца превысил 1 млрд рублей, отмечается в сообщении ЦБ.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
В Хард-банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, что саратовцам Хард-банк хорошо известен по истории со зданием ТПП на Казачьей. Его, в числе еще десяти объектов, саратовская мерия передала за долги этому кредитному учреждению.
Работники саратовского управления Банка России пока для комментариев недоступны.
