В Саратове шестерых местных жителей в возрасте 29-53 лет начинают судить за незаконную банковскую деятельность. Об этом сегодня сообщила прокуратура Саратовской области.
По версии следствия, в 2017-2022 годах злоумышленники вели счета клиентов, занимались переводами и обналичиванием денег. Все операции выполнялись через саратовские подконтрольные фирмы. За услуги соучастники брали 3-13% от сумм, с которыми совершались операции. Незаконный доход группы оценили в 38 миллионов рублей (таким образом, с учетом минимального тарифа злоумышленники отмыли минимум 1,26 миллиарда рублей – ред.).
Участники махинаций попали под п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Дело ушло в суд.
Напомним, скоро в Саратове будут судить группу, которая таким же способом отмыла 1,65 миллиарда.
