В Саратове семерых местных жителей 32-54 лет начинают судить за незаконную банковскую деятельность. Об этом сегодня сообщила прокуратура Саратовской области.
По версии следствия, в 2014-2022 годах злоумышленники вели счета клиентов, занимались переводами и обналичиванием денег. Все операции выполнялись через местные подконтрольные фирмы. За услуги соучастники брали 2-10% от сумм, с которыми совершались операции. Незаконный доход группы оценили в 33 миллиона рублей (таким образом, с учетом минимального тарифа злоумышленники отмыли минимум 1,65 миллиарда рублей – ред.).
Когда преступление раскрыли, «банкиры» попали под пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Дело скоро рассмотрят в суде.
