Неожиданный перевод от незнакомого человека может обернуться проблемами — от блокировки счета до уголовной ответственности.
Об этом сообщил эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Дмитрий Григориади порталу 360.ru.
По его словам, все начинается с обычного перевода. Деньги могут прийти на карту от неизвестного человека. Если после этого их обналичить или перевести дальше, можно невольно стать частью мошеннической схемы.
Речь идет о так называемых «дропперах» — людях, через чьи счета проходят чужие деньги. Даже если человек не знал о мошенничестве, это не освобождает от ответственности. В некоторых случаях может грозить до шести лет лишения свободы.
Кроме того, банк может заблокировать счет. Сейчас такие операции тщательно отслеживаются — особенно если деньги приходят от незнакомых людей и сразу уходят дальше.
Проблемы могут возникнуть и с налоговой. Если переводы приходят регулярно, их могут посчитать доходом. Тогда придется заплатить налог, пени и штраф.
Юрист советует не принимать деньги от незнакомцев. Если перевод пришел по ошибке — лучше сразу обратиться в банк и оформить возврат.
