В Саратове директор коммерческой организации стал фигурантом дела о махинациях с налогами. Об этом сегодня сообщил саратовский Следственный комитет.
Как стало известно «СарИнформу», под подозрение попал руководитель ООО «Транс-Оил» Эдуард Рычков. Компания занимается оптовой продажей нефти.
По версии следствия, в 2020-2024 годы сотрудники компании отправляли налоговой службе декларации с «левыми» сведениями. В декларациях по НДС были необоснованно заявлены налоговые вычеты, а в декларациях по налогу на прибыль – расходы по фиктивным сделкам с четырьмя организациями. В результате компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму 73 миллиона рублей.
Кроме того, в 2023-2024 годах компания купила в лизинг (долгосрочная аренда с правом выкупа) автомобиль, заплатив за услугу 17 миллионов рублей. Это было нужно, чтобы власти не заинтересовалась деньгами на счетах организации, которые она скрывала от налоговой. Такие операции называются отмыванием. Таким образом, организации удалось отмыть 10 миллионов рублей.
Преступление раскрыли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.
По материалам проверки были возбуждены дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Расследование продолжается. Директор заключен под стражу.
