Банки смогут отказывать клиентам в проведении валютных операций

Банки смогут отказывать клиентам в проведении валютных операций
09/07/2016 - 16:07

Законопроект внесли в Госдуму

В Государственную думу внесли законопроект, направленный на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования. Документ размещен на сайте правительства РФ. Законопроект подготовили сотрудники министерства финансов России.

Сейчас банки могут отказать клиенту в проведении валютной операции, если у них появится подозрение в том, что плательщик может отмывать деньги или финансировать террористов. Разработчики законопроекта предлагают предоставить банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если эти операции не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ.

Также предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В нем пропишут наказания за незаконные валютные операции.

Законопроект рассмотрели и одобрили на заседании правительства 1 сентября.

Подписывайтесь на Telegram-канал "СарИнформа"
09/07/2016 - 16:07
Поделиться новостью:

Похожие новости