За пять месяцев текущего года в Саратовской области выявлено 55 преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. В аналогичный период прошлого года данная цифра составляла 30, т.е. количество выявленных преступлений увеличилось на 83,3%.
В текущем году направлено в суд 35 уголовных дел, за аналогичный период прошлого года — 20.
В 2008 году выявлено три преступления, предусмотренных ст. 174 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём, а за аналогичный период прошлого года — одно.
По сообщению пресс-службы облпрокуратуры, анализ судебной практики показывает, что суды, как правило, соглашаются с квалификацией действий подсудимых по ст. 174.1 УК РФ в тех случаях, когда доказаны факты хищений в крупных размерах и совершения с похищенными средствами финансовых сделок и операций.
В качестве примера приводится уголовное дело в отношении Мудрова А.В. и Ельшова Н.В. Указанные лица путём мошенничества, создания «финансовой пирамиды» похитили 70 миллионов рублей, принадлежащих гражданам, из них 54 миллиона рублей ими было легализовано путём приобретения ценных бумаг.
Приговором Волжского районного суда Саратова 26-го февраля 2007 года Мудров был признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Ельшов — к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кассационным определением приговор оставлен без изменения.
