Трех жителей Энгельса Саратовской области осудили за отмывание денег. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.
Речь идет о преступлениях, которые совершались в 2023-2024 годах. Злоумышленники предложили подработку пятерым гражданам. От «подчиненных» требовалось зарегистрироваться учредителями и директорами четырех коммерческих компаний, а также открыть счета в банках. Те согласились и выполнили задачу.
После этого наниматели обналичили через счета более 95 миллионов рублей в обход налоговой службы (такие операции называются отмыванием денег).
В итоге махинации раскрыли. На организаторов завели дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Суд признал всех троих виновными. Первый фигурант получил 2 года колонии общего режима, второй — 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно, третий — 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно.
Будут ли привлекать к ответственности сообщников организаторов, неясно.
