В Саратовской области трех жителей города Энгельс начинают судить за отмывание денег. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.
По версии следствия, злоумышленники предложили подработку пятерым гражданам. От «подчиненных» требовалось зарегистрироваться учредителями и директорами четырех коммерческих компаний, а также открыть счета в банках. Те согласились и выполнили задачу.
После этого наниматели обналичили через счета более 95 миллионов рублей в обход налоговой службы (такие операции называются отмыванием денег).
Преступления совершались в 2023-2024 годах.
В итоге махинации раскрыли. На организаторов завели дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
На днях расследование завершилось. Скоро начнется суд.
Будут ли привлекать к ответственности сообщников организаторов, неясно.
