В городе Энгельс Саратовской области 20-летнего местного жителя начинают судить по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщила прокуратура Саратовской области.
Как стало известно «СарИнформу», группа злоумышленников предложила покровчанину незаконную подработку. Нужно было официально возглавить московскую компанию-однодневку «Мишель» и открыть счета. В октябре 2022 года молодой человек выполнил инструкции. После этого он передал «компаньонам» пароли от счетов, а те в обход налоговой службы вывели через организацию 4,4 миллиона рублей.
Силовики вычислили и задержали директора. Он стал фигурантом дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Скоро начнется суд.
«Работодателей» фигуранта поймать пока не удалось.
