В Саратове суд рассмотрит дело об отмывании 150 миллионов рублей через компанию-однодневку. На скамье подсудимых – 40-летний местный житель, сообщили сегодня в прокуратуре Саратовской области.
По версии следствия, в 2021 году мужчина зарегистрировался директором коммерческой компании и открыл счета. Затем саратовец передал банковские карты, логины и пароли людям, которые попросили его возглавить организацию. За услугу директора отблагодарили. Затем организаторы преступной схемы вывели через организацию 150 миллионов рублей в обход налоговой службы.
Дело скоро рассмотрят в суде. Номинальному директору придется ответить за нарушение ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Сейчас силовики ищут тех, кто втянул саратовца в преступление.
Обновлено в 16:39
Как стало известно «СарИнформу», речь идет о компании «Дисвел».
Фото: © sarinform.ru
