Клиринговые компании отчитаются перед Росфинмониторингом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление борьбы с отмыванием доходов в банковской сфере.
Документ предусматривает, что теперь организаторы торгов и клиринговые организации обязаны предоставлять по запросу уполномоченному органу - Росфинмониторингу - информацию об участниках торгов и их клиентах. Организаторы торгов и клиринговые компании сами должны обратиться в Росфинмониторинг, если у них есть основания полагать, что какие-либо договоры заключены с ними для отмывания денег или финансирования терроризма.
Если кредитная организация не исполняет требования о противодействии легализации доходов и финансировании терроризма, ее могут наказать предупреждением или штрафом, говорится в документе. Для должностных лиц предусматриваются штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 200 тысяч.
Закон вступил в силу в день его официального опубликования - 29 декабря.
