Центробанк нашел «серый импорт» в международных операциях
Центробанк опубликовал официальное письмо, в котором указывает кредитным организациям тщательнее следить за переводами своих клиентов. Центральный орган выявил случаи, когда клиенты российских банков, имеющие внешнеторговые контракты с Казахстаном и занимающиеся ввозом товаров в Россию, делали сомнительные денежные переводы. В документе подчеркивается, что целями этих операций «могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем».
В связи с этим Центробанк рекомендует банкам запрашивать у клиента заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии. Также необходим документ, который подтверждает уплату косвенных налогов по импортированным товарам.
Если они не будут предоставлены в течение двух месяцев с даты ввоза товаров, то к клиенту будет приковано максимальное внимание банка. В письме Центробанк четко прописывает, что необходимо сделать:
