В Саратовской области суд скоро начнет рассматривать дело о мошенничестве на миллиард рублей. На скамье подсудимых – 14 участников «преступного сообщества». Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в апреле 2014 года местный житель – руководитель правления одного из банков – создал преступное сообщество. К нему присоединились знакомые и коллеги, в том числе руководители подконтрольных организаций. Злоумышленники заключали кредитные договоры, которые ничем не были обеспечены, с компаниями-партнерами. Затем из организаций-должников выводили имущество и банкротили их. Таким образом, заемщики лишались обязанности возвращать долги. Ущерб банку оценили в миллиард рублей.
Злоумышленники также официально заключили ряд сделок и расплатились по ним незаконно полученными деньгами. Это было нужно, чтобы налоговая служба не заподозрила подвох. Такие операции называют отмыванием.
Во время расследования суд арестовал имущество и деньги обвиняемых. Арестованное оценивается 2 миллиарда рублей и 41 миллион долларов США.
Расследование завершено. Фигурантов обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4. ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Как стало известно «СарИнформу», речь идет о махинациях в «Экономбанке».
