На директора ООО «Эскстрой2012» Дмитрия Левенцова завели второе уголовное дело – о преднамеренном банкротстве. О начале расследования сегодня сообщила региональная прокуратура.
Фабула первого дела
По версии следствия, «Эскстрой2012» заключал с гражданами договоры подряда на строительство частных домов. Люди сдавали деньги, а дома им никто не строил. Кроме того, компания брала у граждан деньги как у инвесторов, обещая проценты. Но и здесь вкладчики оставались ни с чем. Все продолжалось в 2021-2024 годы.
Когда преступление раскрыли, вкладчики оценили ущерб в 65 миллионов рублей.
В связи с выявленными махинациями Левенцов попал под статью о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сегодня стало известно, что в 2021-2024 годы злоумышленник через «левые» схемы выводил деньги со счетов «Эскстроя2012» и занимался отчуждением (передачей в собственность других лиц – ред.) имущества. Это привело к тому, что компания задолжала 8 миллионов рублей по налогам и еще 30 миллионов перед «иными лицами» (по всей видимости, речь о бизнес-партнерах – ред.). Воспользовавшись плачевным состоянием организации, директор попытался ее обанкротить. Суд открыл банкротное дело, но окончательного решения пока не принял.
Из-за указанных действий на злоумышленника завели второе дело – по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, совершенное с использованием служебного положения).
Следствие по обоим делам продолжается. Левенцов содержится под домашним арестом.
