В Саратовской области 29-летнюю жительницу города Энгельс начинают судить по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщила прокуратура региона.
Согласно материалам дела, летом 2023 года группа злоумышленников предложила горожанке незаконную подработку. Нужно было зарегистрироваться директором коммерческой организации и открыть счета в банках. Та выполнила инструкции, после чего предоставила «партнерам» доступ к счетам. Те, в свою очередь, обналичили через счета 7,5 миллиона рублей в обход налоговой службы.
В итоге преступление раскрыли. На покровчанку завели дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
На днях расследование завершили. Скоро дело рассмотрят в суде.
Организаторов преступной схемы задержать пока не удалось. Ведется розыск.
