В Кировской области директора и владельца одной из торговых компаний скоро начнут судить за незаконные валютные операции. Об этом сегодня сообщило издание «Народные новости».
По версии следствия, злоумышленники вывели из оборота 3,8 миллиона евро (более 200 миллионов рублей). Деньги перечислили на счет компании, зарегистрированной на Кипре. А оттуда они ушли на швейцарские счета другой организации, которую контролировал собственник бизнеса. Для транзакции подозреваемые использовали поддельные документы – формально деньги переводили для последующей выплаты дивидендов коллегам.
Дело завели по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Когда прокуратура утвердит обвинительное заключение, начнется суд.
Фото: © sarinform.ru
