В Саратове 35-летнюю местную жительницу скоро начнут судить по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, несколько лет назад женщину уговорили возглавить коммерческую организацию. Та согласилась и через нотариуса зарегистрировалась директором. Затем она оформила на фирму счета, а банковские карты, логины и пароли передала партнерам. Те заплатили за услугу. После этого – в 2021-2022 годах – через счета организации вывели 20 миллионов рублей в обход налоговой службы.
Против горожанки завели дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания компании) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование завершено, дело ушло в суд.
Злоумышленников, которые организовали незаконный вывод денег, найти пока не удалось.
Фото: © sarinform.ru
