Сотрудников Банка Москвы подозревают в мошенничестве

Проблемы с законом у банка возникли пару месяцев назад, и с тех пор название этой организации не сходит с новостных лент всех федеральных информагентств. На минувшей неделе столичное ГУВД объявило о возбуждении нового уголовного дела в отношении Банка Москвы. На этот раз интерес следователей к кредитной организации связан с хищением со счетов ее клиентов более 4,1 млн рублей. Стоит ли паниковать саратовцам, вложившим деньги в столичный банк, узнавало «Время».

12 апреля Главное следственное управление при ГУВД Москвы приняло к производству второе уголовное дело, связанное с Банком Москвы. Оно возбуждено по факту хищения средств у вкладчиков банка (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, с 13 по 14 апреля 2010 года с шести расчетных счетов, открытых в Банке Москвы физическими лицами, с использованием системы интернет-банкинга было несанкционированно списано свыше 4,1 млн рублей. Пока официально обвинение никому не предъявлено, в деле фигурируют лишь неустановленные лица. Однако следствие не исключает, что к преступлению могли быть причастны и сотрудники банка. Об этом, в частности, заявил газете «Коммерсантъ» представитель столичного ГУВД Сергей Гуляев.

— Преступниками, в том числе сотрудниками Банка Москвы, путем неправомерного внедрения в информационную систему банка совершено мошенничество в особо крупном размере, — отметил полицейский.

Напомним, следственный комитет при МВД России уже несколько месяцев расследует другое уголовное дело, в котором фигурирует банк. Оно было возбуждено по ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество») по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита в размере 12,76 млрд рубдей малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт». Эти средства, выданные якобы для пополнения оборотных средств заемщика, впоследствии, как настаивает следствие, были перечислены на личные счета Елены Батуриной.

В рамках этого дела обвинение было предъявлено президенту Банка Москвы Андрею Бородину и первому вице-президенту Дмитрию Акулинину — по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Оба решением Тверского суда Москвы по ходатайству следствия отстранены от исполнения должностных обязанностей. Как считает следствие, обвиняемые, «используя свои должностные полномочия с целью извлечения выгод и преимуществ», выдали кредит в размере 12,76 млрд рублей под залог имущества, «ликвидность и оценка которого были необоснованно завышены, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам акционеров общества, а также государства в лице правительства Москвы».

Андрей Бородин в настоящее время скрывается в Лондоне под предлогом лечения нервного срыва, однако это не мешает ему заявлять о своем намерении обжаловать решение суда об отстранении от должности.
В среду на экстренном заседании совет директоров Банка Москвы назначил исполняющим обязанности президента банка его первого вице-президента Михаила Кузовлева.

Пока в столичном офисе банка кипят страсти, менеджмент саратовского филиала пребывает в состоянии благостного покоя и усердно делает вид, что ничего не происходит. Во всяком случае, за все время судебных разбирательств и проверок никаких обращений к вкладчикам и заверений в собственном благополучии из уст директора местного филиала не прозвучало. Чтобы выяснить, не отразится ли переворот в ОАО «АКБ «Банк Москвы» на саратовцах, доверивших свои сбережения этой кредитной организации, «Время» обратилось за комментариями к руководству областного филиала банка. Однако в телефонном разговоре с корреспондентом «Времени» замдиректора филиала по розничному бизнесу Михаил Белявский не стал давать официальный комментарий о состоянии дел банка, аргументируя отказ тем, что у него «нет на то полномочий, и все вопросы необходимо уточнять в Москве». Тем не менее, банкир сообщил, что никаких изменений в работе филиала в связи с событиями в головном офисе Банка Москвы не произошло.
— Мы работаем в прежнем режиме, обслуживаем клиентов и выполняем свои обязательства в полном объеме, — отметил г-н Белявский. На вопрос о возможных проверках кредитного учреждения надзорными органами области Михаил Владимирович ответил, что подобной информации к нему еще не поступало и пока ревизоров в банке не ждут. При этом он подчеркнул, что если наше издание все же опубликует его ответ как официальный, банк, по мнению замдиректора по розничному бизнесу, подаст на нас в суд.

Что ж, беспокойство г-на Белявского и его забота о репутации банка вполне понятны. Нам остается лишь позавидовать самообладанию банкира и его уверенности в светлом будущем кредитной организации. Мы не возьмем на себя смелость делать какие-то прогнозы относительно дальнейшей судьбы Банка Москвы — пусть этим занимается ГСУ ГУВД г. Москвы. «Время» же, со своей стороны, начинает мониторинг финансовой деятельности саратовских банков и впредь будет внимательно следить за нарушениями с их стороны, жалобами в их адрес и попытками их директоров сбежать за границу.

Справка «Времени»
Саратовский филиал Банка Москвы начал свою работу в апреле 1999 года. Сегодня филиал обслуживает свыше 20 тысяч частных лиц и корпоративных клиентов, среди которых предприятия промышленности, среднего и малого бизнеса. Более 13 тысяч сотрудников 60 предприятий региона получают заработную плату на пластиковые карты, эмитированные Банком Москвы. Всего в Саратовской области действует 15 банкоматов, работает 5 дополнительных офисов банка.