В Саратове за крупное мошенничество будут судить троих местных жителей. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.
Фигурантами дела стали граждане от 40 до 50 лет. Как выяснили следователи, в январе 2014 года один из фигурантов дела создал 11 фирм. Спустя некоторое время он принес в службу судебных приставов пачку поддельных документов о наличии в организациях долгов по заработной плате. Приставы возбудили исполнительные производства, деньги со счетов компаний начали поступать работникам, а те переводили их обвиняемому. За три года он получил более 9 миллионов рублей.
Как пояснили ИА "СарИнформ" в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, несмотря на то, что фигурант уголовного дела был создателем всех 11 компаний, он не мог снять с их счетов деньги напрямую, поскольку "средства находились в производстве и фактически принадлежали не ему, а компаниям". Для их обналичивания потребовалось бы проводить сложные юридические процедуры, которые требовалось бы фиксировать в налоговой и других инспекциях.
Кроме того, двое приятелей предпринимателя использовали эти фирмы для "работы" с налоговиками - они пытались незаконно возместить налог на добавленную стоимость и получить от государства более 11 миллионов рублей. Провернуть это дело им не удалось.
Кроме того, с января 2015 по июнь 2016 года злоумышленники, которые использовали специально созданное общество с ограниченной ответственностью, пытались похитить более 32 миллионов рублей у лизинговой компании.
В зависимости от "роли" каждого из троих злоумышленников, им предъявили обвинения в покушении на мошенничество и незаконной банковской деятельности.
Уголовное дело направили в Волжский районный суд.
Фото: ©sarinform
