В городе Энгельс Саратовской области вынесли приговор об отмывании денег через две фирмы-однодневки. Об этом сегодня сообщила региональная прокуратура.
Согласном материалам дела, в июне 2021 года 37-летний покровчанин передал сообщникам паспорт и разрешил зарегистрировать на него две компании – «Торг Сервис» и «Торг Групп». После открытия фирм мужчина передал «партнерам» ключи доступа к счетам (за такую услугу номинальным директорам и учредителям обычно платят символические сумму – ред.). Те, в свою очередь, вывели через организации 18 миллионов рублей в обход налоговой службы.
В итоге суд признал владельца бизнеса виновным в нарушении ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств платежей). Ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком.
«Партнеров» покровчанина поймать пока не удалось.
