В Саратовской области жительницу Татищевского района будут судить по делу об отмывании денег. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, несколько лет назад незнакомец уговорил женщину стать номинальным директором трех коммерческих организаций. Возглавив компании, она открыла банковские счета и разрешила подельнику пользоваться ими. Партнер же заплатил за услугу. В итоге в 2019-2021 годах через организации вывели 130 миллионов рублей в обход налоговой службы.
На женщину завели дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания компании) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Скоро начнется суд.
Людей, которые причастны к выводу денег, поймать пока не удалось.
Фото: © sarinform.ru
