С 10 января 2021 года в России ужесточится контроль за денежными переводами. Соответствующий документ разместили на сайте Кремля.
Речь идет о поправках в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно нововведениям, контролироваться будут переводы или поступления на счета фирм на сумму от 600 тысяч рублей. Отслеживать эти операции будет Росфинмониторинг (федеральная служба, которая не допускает финансирование терроризма и других преступлений — прим. ред.).
Также под контроль Росфинмониторинга попадут сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей, почтовые переводы от 100 тысяч рублей и «операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи» на сумму 100 тысяч рублей и более.
Фото: © sarinform.ru
