В Саратове скоро начнется суд по делу об отмывании денег через компанию-однодневку. Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Саратовской области.
На скамье подсудимых – 48-летний директор организации. Как считают следователи, в 2020 году мужчина по просьбе «партнеров» открыл на фирму счета и передал сообщникам банковские карты с логинами и паролями. В итоге подельники вывели через компанию 3,2 миллиона рублей в обход налоговой службы.
Дело ушло в суд. Директору придется ответить по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Удалось ли поймать людей, которые втянули директора в преступную схему, неизвестно.
По сведениям «СарИнформа», деньги обналичивали через компанию «Орбита».
