Банки будут отказываться от сотрудничества с ними
В Центральном банке РФ разработали для кредитных организаций новые методические рекомендации, связанные с сомнительными операциями клиентов.
Кредитным организациям рекомендуют обращать внимание на резидентов-импортеров, завышающих стоимость ввозимых в Россию товаров. Завышение стоимости, по мнению работников регулятора, в таких случаях может быть связано с отмыванием доходов, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.
Руководству банков также рекомендуют рассматривать возможность расторжения с нарушителями договоров о ведении банковских счетов.
