К импортерам, завышающим цены на товары, присмотрятся лучше

К импортерам, завышающим цены на товары, присмотрятся лучше
05/14/2015 - 09:15

Банки будут отказываться от сотрудничества с ними

В Центральном банке РФ разработали для кредитных организаций новые методические рекомендации, связанные с сомнительными операциями клиентов.

Кредитным организациям рекомендуют обращать внимание на резидентов-импортеров, завышающих стоимость ввозимых в Россию товаров. Завышение стоимости, по мнению работников регулятора, в таких случаях может быть связано с отмыванием доходов, финансированием терроризма и уклонением от уплаты налогов.

Руководству банков также рекомендуют рассматривать возможность расторжения с нарушителями договоров о ведении банковских счетов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "СарИнформа"
05/14/2015 - 09:15
Поделиться новостью:

Похожие новости