С начала года подразделениями по налоговым преступлениям ГУВД по Саратовской области выявлено 196 преступлений, в том числе 96, совершенных в крупном и особо крупном размерах.
В сентябре в суд направлено уголовное дело в отношении учредителя и директора одного из ООО, занимающегося реализацией сельскохозяйственной продукции и товаров хозяйствующих субъектов. Этот руководитель, включая в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн рублей, что трактуется законодательством как особо крупный размер. Уголовное дело было возбуждено по ст.199 ч.2 п. «б» УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации».
Директор ЗАО «Л», осуществляя издательскую деятельность организации, в 2005 -2009 годах уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Государству нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 12 млн. рублей. По данному факту в июле 2010 года возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ.
Генеральный директор ООО «В», специализирующегося на приёме и переработке отходов лома металлов, в 2004 - 2006 годах уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Государству нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 14 млн. рублей. Уголовное дело возбуждено в июле 2010 года по ст.199 ч.2 п. «б» УК РФ.
Директор ООО «Т», работающего в сфере общественного питания, в 2007 - 2009 годах в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению удержанного у налогоплательщиков (сотрудников предприятия) налога на доходы с физических лиц на сумму свыше 2 млн. рублей. Уголовное дело возбуждено в июне 2010 года по ч.1 ст.199.1 УК РФ. В сентябре 2010 года это уголовное дело направлено в суд.
Генеральный директор ЗАО «Б» (сфера деятельности- энергетика) в 2007 - 2008 годах в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц с выплаченной заработной платы в крупном размере, свыше 3 млн. рублей. Уголовное дело возбуждено в феврале 2010 года по ч.1 ст.199.1 УК РФ, в сентябре оно направлено в суд.
Причиненный материальный ущерб составил 299 млн 560 тыс. рублей. Возмещено 253 млн 323 тыс. рублей.
