Сегодня Тверской суд Москвы продлил до 3 сентября срок содержания под стражей директора по финансам ООО «Евразия Логистик» Артема Бондаренко и директора по экономике Алексея Белова, обвиняемых в мошенничестве на сумму более $4 млрд. Об этом сообщила московская газета «Взгляд».
Арест руководителей компании «Евразия логистик», подозреваемых в соучастии в хищении около $2 млрд долларов, выделенных казахстанским БТА банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, произошел 19 марта. Руководителей компании подозревают в мошенничестве, подделке документов, совершенных в составе организованной группы. Задержанию руководителей «Евразия логистик» предшествовали масштабные обыски в офисе компании, а затем в московском БТА банке.
«Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы
бывшим председателем совета директоров БТА банка Мухтаром Аблязовым,
разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против
господина Аблязова и в России», - отмечает «Коммерсант». «Евразия логистик»
подконтрольна Аблязову. Как следует из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители «Евразия логистик», оно было выделено из дела о хищении 72 миллионов долларов у казахстанского БТА банка, отмечает издание.
По версии следствия, для этого использовались подложные договоры переуступки
права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств
- офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских
островов.
Средства казахского БТА банка, отмечает «Коммерсант», должны были использоваться
в том числе на реализацию масштабного проекта строительства в Домодедовском
районе Подмосковья города Константиново.
Компания «Евразия логистик» - девелопер индустриальной недвижимости в странах
СНГ - является структурным подразделением инвестиционно-промышленной группы
«Евразия» и с 2005 года реализует проект по созданию сети индустриальных
комплексов класса А. С ноября 2007 года все индустриальные парки компании
объединены под единым сетевым брендом GreenGate.
Отметилась «Евразия-Логистик» и в Саратовской области. Свои аппетиты оператор наращивал постепенно. На инвестфоруме в Сочи–2007 помпезно было подписано соглашение о содействии в реализации проекта площадью 100 тыс. кв. м, а затем намерения выросли до 300 тыс. кв. м. Вырос и объем инвестиций, которые компания запланировала вложить в свой замысел: с 2,1 млрд рублей до 5 миллиардов. Проект заключался в строительстве крупного логистического центра в Татищевском районе. Если земля для компании уже отведена, то предсказать ее дальнейшую судьбу сложно. Причем это не единственное приключение инвесторов в Саратовской области. Подробности читайте в свежем номере газеты «Время».
