Прокуратурой Саратовской области в адрес генерального директора ОАО «Финансовый дом «Росинвест» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, в ходе проверки деятельности финансового дома были выявлены нарушения федерального закона №155 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
В частности, «Росинвест» не фиксировались сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не обновлялись данные по всем клиентам и их представителям и прочее.
В представлении, внесённом прокуратурой, ведётся речь о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц организации.
